|
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:
1. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:
1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2008
2. Địa điểm: Nhà Khách Bộ Quốc phòng Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Đối tượng tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
3. Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và Kế hoạch năm 2008.
2. Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.
4. Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty.
5. Phương án chuyển mô hình hoạt động Trường CĐCN Viettronics.
6. Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công Ty
4. Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) tới:
1. Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
2. Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điện thoại: 84.4. 8253254/8256404 (xin số: 125, 116, 137, 132)
4. Fax: 84.4.8 264 786; email: bichthuy@veic.com.vn, sonhai@veic.com.vn, thuhien@veic.com.vn, thuha@veic.com.vn
5. Thời gian: trước 16h30, ngày 15 tháng 04 năm 2008
5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:
1. Chương trình đại hội;
2. Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân và cơ quan;
3. Báo cáo tài chính tóm tắt.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Lê Ngọc Sơn
Tham khảo văn bản dưới dạng pdf
1. Giấy mời;
2. Chương trình đại hội;
3. Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân;
4. Mẫu Giấy uỷ quyền của cơ quan;
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch 2008;
6. Báo cáo tài chính tóm tắt;
7. Tờ trình phân chia lợi nhuận 2007;
8. Tờ trình Phương án chuyển mô hình hoạt động VTC;
9. Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ.
10. Tờ trình về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 để thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
11. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC TỪ 01/3/2007 ĐẾN 31/12/2007.
12. Dự thảo: ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM.
|